创元科技:2017年度股东大会决议公告

  1、创元科技股份无限公司董事会于2018年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网()披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(通知布告编号:ls2018-A07),于2018年4月10日披露了《有关事项的弥补通知布告》(通知布告编号:ls2018-A12),于2018年4月23日披露了《关于召开2017年度股东大会的提醒性通知布告》(通知布告编号:ls2018-A13)。

  收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2018年4月26日上午9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票体系投票的时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00。

  1、加入本次股东大会现场集会和收集投票的股东及股东代办署理人共10人,代表股份148,759,491股,占公司总股份的37.18%。此中,加入本次股东大会现场集会的股东及股东代办署理人共3人,代表股份148,488,791股,占公司总股份的37.11%;通过收集投票的股东共7人,代表股份270,700股,占公司总股份的0.07%。

  公司部门董事、监事和高级办理职员出席和列席了集会。江苏竹辉状师事件所李国兴和朱瑶状师出席本次股东大会进行见证,并出具法令看法书。

  (一)议案的表决体例:本次股东大集会案采用现场书面表决和收集投票表决相连系的体例。

  赞成148,488,791股,占出席集会所有股东所持股份的99.82%;否决270,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.18%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成11,145,790股,占出席集会中小股东所持股份的97.63%;否决270,700股,占出席集会中小股东所持股份的2.37%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成148,488,791股,占出席集会所有股东所持股份的99.82%;否决270,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.18%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成11,145,790股,占出席集会中小股东所持股份的97.63%;否决270,700股,占出席集会中小股东所持股份的2.37%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成148,502,691股,占出席集会所有股东所持股份的99.83%;否决256,800股,占出席集会所有股东所持股份的0.17%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成11,159,690股,占出席集会中小股东所持股份的97.75%;否决256,800股,占出席集会中小股东所持股份的2.25%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成148,693,591股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决43,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.03%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.01%。

  赞成11,350,590股,占出席集会中小股东所持股份的99.42%;否决43,700股,占出席集会中小股东所持股份的0.38%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  赞成148,664,991股,占出席集会所有股东所持股份的99.94%;否决72,300股,占出席集会所有股东所持股份的0.05%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.01%。

  赞成11,321,990股,占出席集会中小股东所持股份的99.17%;否决72,300股,占出席集会中小股东所持股份的0.63%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  赞成148,517,391股,占出席集会所有股东所持股份的99.84%;否决242,100股,占出席集会所有股东所持股份的0.16%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  赞成11,174,390股,占出席集会中小股东所持股份的97.88%;否决242,100股,占出席集会中小股东所持股份的2.12%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股)。

  联系关系股东姑苏创元投资成长(集团)无限公司持有137,343,001股,为联系关系股东,回避了表决。

  赞成11,350,590股,占出席集会所有股东所持股份的99.42%;否决43,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.38%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.19%。

  赞成11,350,590股,占出席集会中小股东所持股份的99.42%;否决43,700股,占出席集会中小股东所持股份的0.38%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  赞成148,693,591股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决43,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.03%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.01%。

  赞成11,350,590股,占出席集会中小股东所持股份的99.42%;否决43,700股,占出席集会中小股东所持股份的0.38%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  赞成147,557,335股,占出席集会所有股东所持股份的99.19%;否决1,179,956股,占出席集会所有股东所持股份的0.79%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.01%。

  赞成10,214,334股,占出席集会中小股东所持股份的89.47%;否决1,179,956股,占出席集会中小股东所持股份的10.34%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  赞成148,693,591股,占出席集会所有股东所持股份的99.96%;否决43,700股,占出席集会所有股东所持股份的0.03%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.01%。

  赞成11,350,590股,占出席集会中小股东所持股份的99.42%;否决43,700股,占出席集会中小股东所持股份的0.38%;弃权22,200股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会中小股东所持股份的0.19%。

  本次股东大会审议的议案1-8、10属于通俗决议案,别离得到出席集会的股?

  东所持有表决权股份总数或无效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案9属于出格决议案,已得到出席集会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本次股东大会上,独立董事肖波先生代表公司独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2017年度述职演讲》,对2017年度公司独立董事出席董事会集会、颁发独立看法等履行职责环境进行了演讲。

  3、结论性看法:公司本次股东大会的招集、召开法式合适相关法令、律例及公司章程的划定;出席本次股东大会的职员资历、招集人资历合法无效;本次股东大会的表决法式合适法令、律例和公司章程划定;表决成果合法无效。

  申明1:本公司于2010年9月通过受让高科电瓷股权及片面临其增资,共取得高科电瓷51%的股权,使其成为本公司的控股子公司,形成非统一节制下的企业归并。因为收购的本钱高于高科电瓷可辨认净资产公平价值构成商誉17,257万元。

  高科电瓷本期经停业绩仍未能规复到一般形态,本公司果断原确认的商誉具有继续减值的可能,为此,本公司委托江苏中企华中天资产评估事件所无限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以连续利用和公然市场为条件,拔取市场价值类型,采用收益法进行了评估。按照江苏中企华中天资创元科技2017年度股东大会决议通知布告(ls2017-A18)!

  产评估事件所无限公司出具的“苏中资评报字(2018)第6025号”评估演讲,在评估基准日2017年12月31日,高科电瓷股东全数权柄价值为34,300万元。本公司据此果断商誉本期继续产生减值,并按51%的股权比例计提本期商誉减值预备2,337.80万元。

  商誉减值预备期初余额 14,919.20万元,本期计提2,337.80万元,期末余额17,257.00万元。本期计提的商誉减值预备2,337.80万元全数计入当期损益。至此,本公司收购高科电瓷构成的商誉已全额计提了减值预备。

  制订本章程。第一条 为维护创元科技股份无限公司(以下简称“公司”)、股东和债务人的合法权柄,规范公司的组织。

  举动,充实阐扬公司党组织的政治焦点感化,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中!

  华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国章程》(以下简称《党章》)和其它相关划定。

  东投票权。第七十八条 股东(包罗股东代办署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票?

  表决权。 股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者表决该当零丁计票。零丁计票?

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会?

  独立董事和合适有关划定前提的股东能够搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体。

  投票意向等消息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股?

  总司理列席董事会集会。第一百二十九条 公司总司理对董事会担任,行使下列权柄?

  (一) 掌管公司的出产运营办理事情,组织实施董事会决议,并向董事会演讲事情。

  第一百六十七条 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并依照《党章》等有!

  第一百六十八条 公司党组织的权柄包罗:(一)阐扬政治焦点感化,环绕企业出产运营开展事情;(二)!

  包管监视党和国度的目标、政策在本企业的贯彻施行;(三)支撑股东大会、董事会、监事会、年度股东大会决议公告总司理依!

  法行使权柄;(四)钻研安插公司党群事情,增强党组织的本身扶植,带领思惟政治事情、精力文明扶植。

  和工会、共青团等群众组织;(五)钻研会商关系公司鼎新成长不变的严重事项决策、主要人事任免、重。

  大项目放置和大额度资金运作等“三重一大”事项;(六)钻研其它应由公司党组织决定的事项。

  第一百六十九条 公司党组织对董事会、运营层拟决策的“三重一大”等严重事项进行会商钻研,提出意。

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